Ordenan la suspensión Asociación de Infantes de Marina por captación ilegal de más de $241.000 millones

La Superintendencia de Sociedades ordenó este jueves la suspensión inmediata de las operaciones de la Asociación Mutual para Profesionales de la Fuerza e Infantes de Marina (Asomuffaa), tras determinar que estaría involucrada en la captación ilegal de recursos por más de $241.000 millones provenientes de alrededor de 7.500 inversionistas.

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La medida, conocida en primicia por La W, se da tras una investigación que reveló que Asomuffaa ofrecía atractivas rentabilidades de hasta el 72% efectivo anual a sus inversionistas, una cifra que levantó sospechas sobre la viabilidad del esquema financiero.

Entre las víctimas se encuentran varios de la Fuerza Pública, quienes, al igual que otros inversionistas, fueron seducidos por promesas de rendimientos fijos mensuales de hasta el 6%.

La SuperSociedades detalló que los recursos captados eran “girados a la sociedad CAPITAL MIAMI INVESTORS LLC, para que, en el marco del contrato celebrado en el año 2018, realizara las inversiones necesarias para garantizar las utilidades prometidas a los inversionistas”.

La entidad señaló que estas operaciones se realizaron “sin suficiente claridad, sin control, y sin garantías sobre el retorno de los dineros”.

Además, se reveló que incluso el agente interventor designado por la SuperSolidaria para supervisar la entidad desde su intervención en 2023, Nayib Tapia, estaría involucrado en el esquema. El escándalo está marcado por la trágica muerte del exrepresentante legal y presunto fundador de la asociación, Jorge Luis Peñuela Soto, ocurrida en medio de la investigación.

“De acuerdo con la ley que rige estas asociaciones mutuales uno de los objetivos principales es “Promover el desarrollo integral del ser humano, mediante el mejoramiento de las condiciones de vida de sus asociados e inmediatos beneficiarios” efecto para el cual encuentra esta Superintendencia que ASOMUFFAA se apartó del cumplimiento de dicho objetivo al captar dineros de sus asociados y colocarlo en un alto nivel de riesgo, lo cual condujo a una captación no autorizada de dineros como se expuso en este acto istrativo”, se lee en el documento de la entidad.

Según la información oficial, Capital Miami Investors LLC se había comprometido a devolverle a Asomuffaa alrededor de $180.000 millones, con intereses. Sin embargo, la realidad es que la asociación mutual tendría ahora obligaciones por más de $212.000 millones con aproximadamente 7.511 inversionistas, cuyas esperanzas de recuperar su dinero se desvanecen en medio de esta compleja trama.

La SuperSociedades ordenó a Asomuffaa cesar inmediatamente la captación de dineros del público, advirtiendo que las operaciones adelantadas carecían de la legalidad requerida y que estarían configurando un esquema tipo pirámide. La entidad no descarta abrir procesos adicionales contra otros responsables, mientras avanza la investigación.

En la parte resolutiva, del documento también se lee. “La presente orden supone, para los destinatarios de esta, la imposibilidad de realizar en adelante operaciones de captación o recaudo no autorizado de dineros del público, en forma masiva, usando cualquier modalidad contractual, las redes sociales, páginas o plataformas en internet ya sea directamente o por medio de otras personas naturales o jurídicas”.

Redacción Justicia