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La firma panameña mencionada en el escándalo de saqueo de petróleo colombiano

Aparece exportando el crudo que llegó a Barranquilla. ¿Es un tercero de buena fe?

Varias embarcaciones fueron incautadas por las autoridades durante el proceso. Foto: Archivo EL TIEMPO

28.07.2023 12:30 Actualizado: 28.07.2023 12:43

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Las autoridades de por lo menos tres países ya han sido notificadas por sus pares colombianos sobre el escándalo del saqueo de crudo a la estatal petrolera, Ecopetrol. De hecho, una agencia de inteligencia extranjera fue la que lanzó la alerta sobre el megacontrabando de hidrocarburos que le robaban a la compañía.

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En primicia, EL TIEMPO reveló, hace dos semanas, la incautación de 1,3 billones de pesos en bienes y cuentas bancarias a 17 reputados empresarios y a 40 compañías que estarían vinculadas con el robo y contrabando de crudo.

Y ahora, este diario estableció que uno de los rastreos se hace en Panamá, donde estaría una firma que exportaba crudo sin mezclas de aceites usados, que era comprado por CI Petroworld S.A.S, empresa mencionada en el expediente.

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En documentos, aparece con el nombre de Reciclajes Industriales S.A. "RISA", que, según el expediente en poder de EL TIEMPO, se encuentra ubicada en la Avenida Ascanio Villalaz con Calle Dulcidio González en Ciudad de Panamá.

Uno de los buques que fue incautado. Foto:Suministrada por autoridades.

Según el expediente se incautaron más de 100 bienes a casi 40 empresas. Foto:EL TIEMPO

De acuerdo con las autoridades colombianas, "la sociedad CI Petroworld S.A.S. importa hidrocarburos que en su descripción tratan de aceites de petróleo y de acuerdo con la perfilación realizada por la Dian se estableció que dicho producto se trata de crudo sin mezclas de aceites usados, hidrocarburos los cuales son exportados por la sociedad Reciclajes Industriales S.A.. “RISA”".

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Además, los investigadores aseguran que el producto tiene como destino final "la sociedad comercial Gunvor por intermedio de Niman Commerce, quien es el

comercializador y es quien solicita las especificaciones del producto a vender".

Y se agrega en el expediente que existen "registros de entradas de producto a Petroworld provenientes de la sociedad Reciclajes Industriales S.A. "RISA” de la ciudad de Panamá".

¿Quiénes están detrás de la firma panameña?

EL TIEMPO investigó y estableció que, de acuerdo con registros públicos panameños, una compañía que responde al nombre de Reciclajes Integrales S.A. está ubicada en el mismo domicilio que la firma que figura en el expediente de la Fiscalía.

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De hecho, las capturas de pantalla de la página web que están en el archivo de las autoridades colombianas corresponden a la firma Reciclajes Integrales S.A.

En la investigación participaron agentes de la Dijín. Foto:Suministrada por autoridades.

La empresa fue creada en 2004 con el objeto de "establecer una planta de reciclaje de productos derivados del petróleo y la comercialización de los mismos y además prestar servicios afines tales como mantenimiento, limpieza de tanques de combustible, remoción y tratamiento de aguas acumuladas en las sentinas, cascos y depósitos de los barcos, operando bajo los más altos estándares ecológicos para la protección del medioambiente y el embellecimiento de la comunidad".

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Sin embargo, tal como lo determinó la Fiscalía colombiana, ninguno de los objetos sociales de la firma guarda relación alguna con la importación de crudo de petróleo.

Otra de las embarcaciones incautadas en el proceso. Foto:Suministrada por autoridades.

En mayo de 2023, cuando el escándalo ya había estallado y cuando se inició la incautación de bienes por 1,3 billones de pesos a varios de los implicados, hubo cambios en la composición de la empresa panameña.

EL TIEMPO se abstiene de publicar los nombres de los directivos hasta tanto se establezca si la compañía tiene o no responsabilidad en el caso o si fue asaltada en su buena fe.

Hernando Silva Bickenbach, representante legal de Niman Commerce. Foto:Linkein: Hernando Silva Bickebach

EL TIEMPO se comunicó en dos oportunidades con el teléfono que aparece en Panamá y un operativo de la compañía seguró que no sabía nada del tema y que se pondría en o con los encargados para dar una respuesta. La segunda llamada no fue contestada.

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Este diario estableció que se solicitará apoyo a las autoridades panameñas para realizar las indagaciones necesarias. Además, que hay otro tentáculo del escándalo en Venezuela.

En efecto, el petróleo que el Eln y otras organizaciones ilegales le robaban a Ecopetrol de el oleoducto Caño Limón- Coveñas era mezclado con crudo que se traía de contrabando desde Venezuela y que salía de la estatal PDVSA.

Varios de los empresarios vinculados al proceso, entre ellos Hernando Silva Bickenbach, representante legal de Niman Commerce, se declaran inocentes y aseguran que, en juicio, demostrarán que no están ligados a este escandaloso robo de crudo al que el presidente Gustavo Petro le puso el foco luego de que EL TIEMPO reveló la millonaria incautación de bienes.

(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)

Desde 2020, este diario ha venido reportando capturas de varios de los implicados en este expediente.

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