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No es solo Pdvsa: estas son las acusaciones contra Álvaro Pulido, socio de Saab

Autoridades venezolanas aún no dan detalles de la detención del socio de Álex Saab.

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO EN CARACAS12.04.2023 08:50 Actualizado: 12.04.2023 09:46

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Álvaro Pulido o Germán Enrique Rubio –nombre real- es un empresario colombiano, socio de Álex Saab y contratista del Estado venezolano acusado en Estados Unidos y Colombia por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, sobornos y corrupción (por nombrar algunos delitos).

Pulido fue detenido este martes en Venezuela por estar involucrado en la trama de corrupción y desfalco en Pdvsa, la empresa estatal de Petróleos de ese país.

Hasta este martes, era impensable su detención en Caracas. Aunque aún no hay evidencias visuales del hecho.

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Con más de 10 empresas, en EE.UU. se le investiga por ayudar a organizar una compleja red de sociedades pantalla para obtener ganancias de la adquisición y distribución de alimentos a Venezuela, a través de los famosos Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), cuya principal cabeza era Saab, preso en Estados Unidos.

En Venezuela –al menos de manera pública-, Pulido no era ni investigado ni perseguido por la justicia de ese país sino hasta hace un par de semanas cuando el Ministerio Público dio a conocer la trama de corrupción número 31 relacionada a Petróleos de Venezuela, la empresa estatal de hidrocarburos.

A través de la Superintendencia Nacional de Activos (Sunacrip), y en complicidad con varios operadores, intermediarios, funcionarios del gobierno y empresarios, hubo un desfalco de al menos 20.000 millones de dólares entre el 2019 y el 2022.

Esta es la primera foto que se conoce Álex Saab al llegar a EE. UU. Foto:Archivo particular

Entre los partícipes de la corrupción estarían Pulido y Saab, quienes se habrían quedado con unos 1.500 millones de dólares, según reveló el domingo el portal de investigación Armando.info, luego de tener a una auditoría de octubre del año pasado, en la que los colombianos figuran, a través de sus empresas, como autores del desfalco.

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Armando.info reveló que, según un informe confidencial al que tuvo , las facturas sin cobrar de los años 2019 y 2020 tienen conexión con las sociedades operadas por Saab y Pulido, como las mexicanas Libre Abordo y Schlager Business Group, o las rusas Protón y Delta.

Hace unos días,el fiscal general, Tarek William Saab, confirmó que la vivienda de Pulido había sido allanada, dando pie a lo que sería su detención, que finalmente se concretó, o al menos se dio a conocer, en la noche de este martes, pues por ahora ninguna autoridad lo ha confirmado.

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Juicios y acusaciones a Pulido

Transparencia Venezuela le ha seguido los pasos a esta dupla Pulido-Saab, y ha documentado todas sus acusaciones.

Sobre juicios internacionales, lavado de dinero, fraude, sobornos y sobrecostos se enumeran: el Juzgado 79 de Control de Garantías de Colombia investiga lavado de dinero, asociación para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportación o importación ficticia y estafa agravada.

La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida investiga lavado de dinero y soborno. La acusación alega la pérdida de más de 350 millones de dólares por parte del Estado venezolano.

Citgo Petroleum Corp es filial de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) Foto:Efe

La Sala Especializada Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Ecuador, investiga presunto lavado de dinero, sobrefacturación e importación ficticia, con Banco Central de Venezuela.

En denuncias por corrupción: Pulido y Alex Nain Saab Morán se beneficiaron a través del denominado Sistema Complementario de istración de Divisas (Sicad).

Álvaro Enrique Pulido Vargas y Rodolfo José Reyes Rojas, involucrados en irregularidades y sobreprecio en la adquisición de alimentos Clap.

Las casas prefabricadas de Fondo Global de Construcciónimportadas por ELM Import y ThermoGroup, beneficiarias de la extinta Comisión de istración de Divisas (Cadivi).

Group Grand Limited, empresa registrada en México vinculada a Saab y denunciada en diversos medios de comunicación por la importación irregular de alimentos.

Pulido y Saab Morán se llevaron dólares preferenciales en 2014 a través del (Sicad), usando empresas como China Royal Industrial Limited.

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

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