Por caso Estraval, sanción de $25.821 millones a exdirectivas del Banco Agrario

Dos exdirectivos del Banco Agrario y la firma Estrategia en Valores S.A. (Estraval) deberán responder económicamente luego de que la Contraloría profirió un fallo con responsabilidad fiscal por valor de 25.821 millones de pesos por el detrimento patrimonial que resultó de la compra de cartera de libranzas por parte de la entidad bancaria.

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Según el órgano de control, el banco firmó con Estraval un contrato de compraventa de cartera de libranzas a descuento, en junio de 2014, pero entre abril de 2015 y marzo de 2016 la firma incurrió en mora en las trasferencias de los flujos de cartera, lo cual generó el detrimento.

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La investigación de la Contraloría encontró varias irregularidades que se presentaron en ejecución de este contrato, por ejemplo, flujos de los pagarés vendidos a los clientes que no generaron la rentabilidad prevista, una misma libranza vendida varias veces, libranzas sin recaudo y con pago a los inversionistas, y libranzas con recaudo inferior al pago realizado a los inversionistas.

El órgano de control destacó que aunque en junio de 2016, dentro del mismo contrato,  el Banco Agrario revocó el mandato de istración y recaudo de cartera, solicitando a las cooperativas originadoras la trasferencia directa de las sumas de dinero descontadas a trabajadores y pensionados, se trató de una decisión tardía porque Estraval ya estaba en proceso de reorganización ante la Superintendencia de Sociedades.

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Además, las cooperativas se negaron a aceptar esta solicitud del Banco argumentando que esos dineros se encontraban a disposición de la Superintendencia, pues se trataba de recursos que fueron objeto de medida cautelar en contra de la firma de valores.

Por todo esto la Contraloría determinó como responsables fiscales en forma solidaria a María Magdalena Fandiño Beltrán, en calidad de vicepresidente de Banca Agropecuaria del Banco Agrario de Colombia, en su momento; y Rosmery Malaver Figueroa, como gerente nacional de la Gerencia de Ventas de Banca de Consumo del Banco Agrario de

Colombia, en su momento.

Estraval, representada legalmente por César Fernando Mondragón también fue llamada a responder, y se declaró como tercero civilmente responsable a la firma Chubb Seguros Colombia S. A.