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Daily Cop: imputaron al presunto ‘cerebro’ de la red delictiva señalada de estafa con criptomonedas
La Fiscalía indicó haber recibido 60 denuncias, las cuales relacionan a 103 víctimas que perdieron algo más de 8.234 millones de pesos.
Daily Cop Foto: Archivo particular
PERIODISTAActualizado:
Mediante un comunicado emitido este 17 de septiembre, la Fiscalía General de la Nación imputó a Juan José Benavides Velásquez por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir.
(No deje de leer: La nueva carta sobre vuelos de Daily Cop de los que habla el presidente Petro que no figuran en expediente del CNE).
Según indicaron en un comunicado, un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos obtuvo elementos materiales probatorios que dan cuenta de la presunta responsabilidad de Benavides en un esquema ilegal de estafa masiva, mediante el ofrecimiento de rendimientos por inversiones en criptomonedas, denominado Daily Cop.
Promocionaban a Daily Cop como 'la primera criptomoneda colombiana'. Foto:iStock
Por su parte, Benavides Velásquez no aceptó los cargos imputados.
En la investigación de la Fiscalía señalaron que el imputado, en articulación con otras personas, habría promocionado por redes sociales las monedas virtuales a cambio de ganancias en pesos colombianos del 0,5% diarios y 12% mensuales.
Cabe recordar que Daily Cop ganó popularidad en el país a ser promovida en redes sociales por famosos influenciadores, algunos de estos también denunciaron haber sido víctimas de la estaba.
(Le recomendamos: Testigo ligado al caso criptomoneda Daily Cop que fue agredido en estación de Policía de Medellín ya fue trasladado).
Los clientes que creyeron en el negocio vieron en un principio ganancias en su billeteras digitales y luego perdieron el a las plataformas, dejaron de recibir reportes y les indicaron que las criptomonedas habían perdido valor.
Por ejemplo, en noviembre de 2022, la Liendra contó que alcanzó a tener en su cuenta de Daily hasta 37 millones de pesos, dinero que terminó perdiendo.
Por el caso, la Fiscalía recibió 60 denuncias, las cuales relacionan a 103 víctimas que perdieron algo más de 8.234 millones de pesos, entre 2019 y 2022, según indicaron en el comunicado.
En la investigación también señalaron que, presuntamente, parte de los recursos captados fueron consignados a las cuentas de empresas aliadas y de otras personas vinculadas. Esto les permitió ocultar un total de 126.702 millones de pesos.
(De su interés: Atención: denuncian que empresario ligado a criptomoneda Daily Cop sufrió atentado en estación donde está recluido).
La Fiscalía también señaló que Benavides Velásquez “obtuvo un posible incremento patrimonial injustificado que asciende a 4.663 millones de pesos. Con este dinero, habría adquirido un inmueble en Medellín y un vehículo. Asimismo, su empresa reporta ingresos por 582 millones de pesos, de los cuales no hay claridad sobre su origen y destinación”.
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