La condena en Estados Unidos contra empresario colombiano que prestó su negocio para lavar millones de dólares del narcotráfico

A 50 meses de prisión fue condenado José Alirio Abril Sequera, un empresario colombiano que se declaró culpable de lavado de dinero ante una corte de Boston, en Estados Unidos.

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El hombre, de 59 años de edad, había aceptado los cargos en abril de este año, cuando aceptó una acusación por participar en una conspiración de lavado de dinero y por realizar importantes transacciones de lavado de dinero.

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La investigación de las autoridades estadounidenses, realizada entre 2016 y 2022, reveló la existencia de una organización dedicada al lavado de activos cuya sede principal era Barranquilla.

“Un investigador encubierto se infiltró en la organización haciéndose pasar como un lavador de dinero internacional, que dijo ser capaz de recoger grandes cantidades de dinero en efectivo en todo el mundo y blanquear las ganancias a través de sus cuentas en los Estados Unidos para luego enviar el dinero a Colombia a través del mercado negro del cambio de pesos, un método comúm usado para repatriar a Colombia las ganancias del narcotráfico”, se lee en una comunicación de la Fiscalía norteamericana sobre este tema.

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Durante la investigación se determinó que Abril Sequera era dueño de un negocio en Colombia y que usaba su cuenta bancaria comercial para recibir ganancias producto del narcotráfico.

En su rol en este esquema, dice Estados Unidos, él recibió más de 250.000 millones de dólares en transferencias bancarias a su cuenta.

“Después de recibirlas, Abril Sequera retiraba los fondos de su cuenta para pagar el dinero a sus dueños en Colombia. Abril Sequera también creó facturas falsas para ocultar la verdadera fuente de los fondos y evadir los protocolos contra el lavado de dinero”, dijo la Fiscalía de Estados Unidos.

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Las autoridades determinaron que él sabía que el dinero que estaba recibiendo era producto del tráfico de narcóticos, es decir, sabía que lo que había era ilegal y aún así participó libremente del esquema en el cual trabajó con personas que movían “cientos de kilogramos de drogas y discutió la logística del lavado de dinero”.